+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Проект поправок в 115 фз от 02 03 2018

Проект поправок в 115 фз от 02 03 2018

Внести в Федеральный закон от 7 августа года N ФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Собрание законодательства Российской Федерации, , N 33, ст. Требования в отношении идентификации клиента, представителя клиента и или выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, установления иной информации о клиенте, применения мер по замораживанию блокированию денежных средств или иного имущества, организации внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации, приема на обслуживание и обслуживания публичных должностных лиц, установленные подпунктами 1, 1 1 , 2, 6 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7, подпунктами 1, 3, 5 пункта 1, пунктами 3 и 4 статьи 7 3 , пунктом 5 статьи 7 5 настоящего Федерального закона, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:";. Применение мер по замораживанию блокированию денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5 статьи 7 5 настоящего Федерального закона не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг. Под публичными должностными лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, понимаются лица, указанные в подпункте 1 пункта 1 статьи 7 3 настоящего Федерального закона. Помимо осуществления перевода электронных денежных средств денежные средства, учитываемые оператором электронных денежных средств в качестве остатка его части электронных денежных средств клиента - физического лица, использующего электронное средство платежа, предусмотренное частью 4 статьи 10 настоящего Федерального закона, могут быть по его распоряжению переведены на банковский счет в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, направлены на исполнение обязательств клиента - физического лица перед кредитной организацией, а также, если указанный клиент прошел процедуру упрощенной идентификации, переведены на его банковский счет или выданы ему наличными денежными средствами в случае использования предоплаченной карты при условии, что общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не превышает 5 тысяч рублей в течение одного календарного дня и 40 тысяч рублей в течение одного календарного месяца.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

О внесении изменения в статью части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Об утверждении Порядка принятия предварительных решений о классификации товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Изменения в НПА сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ

О внесении изменения в статью части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Об утверждении Порядка принятия предварительных решений о классификации товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

О внесении изменений в статьи и части второй Налогового кодекса Российской Федерации. О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября г. О внесении изменений в методику расчета нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации. О внесении изменений в Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября г.

Об утверждении кодов перечней кодов бюджетной классификации Российской Федерации, относящихся к федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря г.

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа г. О внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня г.

Об утверждении Положения об использовании в году бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации. О внесении изменений в статью части второй Налогового кодекса Российской Федерации. О признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 8 февраля г.

О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с образованием муниципальных округов. Об утверждении Порядка осуществления казначейского обеспечения обязательств при казначейском сопровождении целевых средств.

Об утверждении общих требований к порядку формирования и предоставления единой субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации. О порядке ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности при использовании полученных юридическими лицами на основании государственных контрактов договоров средств, подлежащих казначейскому сопровождению в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. О внесении изменения в приказ Минфина России и Минэнерго России от 4 октября г.

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря г. О внесении изменений в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. О признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19 марта г.

О компетенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций в отношении товаров. Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Министерстве финансов Российской Федерации, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие Министерства финансов Российской Федерации обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги супруга и несовершеннолетних детей.

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября г. О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря г. О внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России. О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря г. О случаях, в которых организации освобождаются от представления обязательного экземпляра бухгалтерской финансовой отчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской финансовой отчетности.

О внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня г.

О внесении изменений в Требования к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного муниципального учреждения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа г. Об утверждении Порядка ведения статистики взаимной торговли товарами Российской Федерации с государствами — членами Евразийского экономического союза и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря г.

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта г. О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта г. Об утверждении Порядка проверки информации, содержащейся в перечне источников доходов Российской Федерации.

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части осуществления мер по предупреждению банкротства негосударственного пенсионного фонда с участием Центрального банка Российской Федерации. Об утверждении Порядка включения юридических лиц в реестр таможенных представителей, исключения их из реестра таможенных представителей по основанию, установленному подпунктом 3 пункта 1 статьи Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, и внесения изменений в реестр таможенных представителей, а также упрощенного порядка и более короткого срока включения юридических лиц в реестр таможенных представителей.

О внесении изменений в Правила принятия решений о внесении изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации национальных проектов программ и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Об утверждении критериев и порядка включения организаций в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и исключения аффинажных организаций из перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и о внесении изменений в Положение о режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней.

Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий, а также на осуществление компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещение вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными действиями.

О порядке осуществления казначейского обеспечения обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов. О внесении изменений в Правила осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере. Об определении особенностей порядка совершения таможенных операций, связанных с регистрацией декларации на товары либо с отказом в такой регистрации при неисправности информационной системы, используемой таможенными ор. О внесении изменений в Порядок направления уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, при предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября г.

О квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю финансового органа муниципального образования. О признании утратившими силу отдельных приказов Министерства финансов Российской Федерации.

О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. О случаях, при которых временное периодическое таможенное декларирование товаров не применяется. О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".

О внесении изменений в Положение о представлении в Правительство Российской Федерации ежеквартальной и годовой отчетности об исполнении федерального бюджета. О внесении изменений в общие требования к установлению случаев и условий продления срока исполнения бюджетной меры принуждения.

О внесении изменений в Порядок определения коэффициента отношения расчетных доходов к расчетным расходам бюджетов закрытых административно-территориальных образований, используемого в качестве критерия единого уровня бюджетной обеспеченности закрытых административно-территориальных образований при распределении дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований из федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 декабря г.

О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря г. О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Об ограничениях на предоставление информации и документации аудиторской организации, индивидуальному аудитору. О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря г.

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня г. О внесении изменений в Положение о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета. Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка за исключением импорта , поставки за исключением экспорта и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, и о признании утратившим силу приказа Минфина России от 11 мая г.

Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка за исключением импорта , поставки за исключением экспорта этилового спирта, произведенного из пищевого сырья. О внесении изменений в Порядок проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 декабря г.

О внесении изменений в статью 9. О внесении изменений в Требования к антитеррористической защищенности объектов территорий таможенных органов и учреждений, находящихся в ведении Федеральной таможенной службы. Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных федеральным законом "О федеральном бюджете на год и на плановый период и годов".

Об установлении случая, когда представление электронного вида декларации на товары не требуется. Об утверждении правил подготовки и уточнения программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета. О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на год и на плановый период и годов". Об утверждении Общих требований к передаче Федеральному казначейству, финансовому органу субъекта Российской Федерации, финансовому органу муниципального образования полномочий соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местной администрации их территориальных органов, подведомственных казенных учреждений по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные муниципальные органы.

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам реализации конфискованного или изъятого из незаконного оборота по решению суда автомобильного транспорта, используемого для незаконной перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября г.

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части совершенствования уголовной ответственности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней. О требованиях к операторам таможенных платежей, порядке организации взаимодействия между операторами таможенных платежей, лицами, вносящими авансовые платежи, уплачивающими таможенные пошлины, налоги и иные платежи, взимание которых возложено на таможенные органы, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела, и порядке обеспечения надлежащего исполнения принимаемых операторами таможенных платежей на себя обязательств и взыскания денежных средств в случае неисполнения операторами таможенных платежей принимаемых на себя обязательств.

О компетенции таможенных органов, в регион деятельности которых входят воздушные пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации и международные аэропорты аэродромы.

О внесении изменения в пункт 4 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг выполнение работ в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания. О компетенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций и конкретных функций в отношении подакцизных и других определенных видов товаров.

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам оценки налоговых расходов Российской Федерации. Об установлении компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций с товарами, перемещаемыми с применением карнетов АТА, в том числе полномочий таможенных органов по регистрации таможенных деклараций, и о признании утратившими силу отдельных приказов Министерства финансов Российской Федерации. О внесении изменений в Регламент проведения Министерством финансов Российской Федерации ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 октября г.

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза.

Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной таможенной службой государственной услуги по предоставлению информации о выпуске товаров.

О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков". Об индексации норматива финансовых затрат для определения размера субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению изменению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации.

О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Российской Федерации, об отмене некоторых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

О Порядке распределения в году зарезервированных бюджетных ассигнований на ежемесячное пожизненное содержание и выходное пособие судьям федеральных судов и мировым судьям, единовременное пособие членам их семей, ежемесячное возмещение в связи с гибелью смертью судьи, в том числе пребывавшего в отставке, нетрудоспособным членам семьи судьи, находившимся на его иждивении.

Об утверждении типовой формы договора залога имущества и существенных условий договора залога имущества. Об утверждении правил подготовки и уточнения программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора. О лицензировании отдельных видов деятельности, связанной с драгоценными металлами и драгоценными камнями. О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря г. О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в году.

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации. О внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации. О внесении изменений в статью Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения многокомпонентных комплексных руд, добываемых на территории Красноярского края.

О внесении изменений в типовые формы соглашений договоров о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи О внесении изменений в Типовую форму соглашения о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи О внесении изменений в Типовую форму соглашения договора о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным муниципальным учреждением, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля г.

О внесении изменений в Типовую форму соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, утвержденную приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 декабря г.

Об утверждении правил проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Об утверждении Порядка представления головным исполнителем исполнителем в территориальный орган Федерального казначейства выписки из государственного контракта на поставку товаров выполнение работ, оказание услуг , заключенного в целях реализации государственного оборонного заказа, контракта договора , заключенного в рамках исполнения указанного государственного контракта, и выписки из документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства головного исполнителя исполнителя , содержащих сведения, составляющие государственную тайну, а также форм данных выписок.

О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января г.

"Горячие" документы

О ходе разработки проектов федеральных законов и планируемых сроках рассмотрения проектов федеральных законов, внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации Правительством Российской Федерации. Федеральный закон от 4 июня г. В части установления единообразного подхода к механизму определения размера индексации выплат, пособий, компенсаций, должностных окладов. Федеральный закон от 3 июля г. Федеральный закон от 19 июля г. Федеральный закон от 11 октября г. В части ограничения сроков внесения изменений в законодательство о налогах и сборах и в законодательство регулирующее бюджетные правоотношения приводящие к изменению доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Эксперты забраковали проект единой базы данных об абонентах

Поправки к антиотмывочному закону ФЗ были внесены в Госдуму в июле этого года. Разработчики — группа депутатов во главе с руководителем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым. Они предлагают создать единую информационную систему, при помощи которой банки и другие финорганизации смогут проверять данные об абонентах. Согласно задумке, участие операторов в этой базе обязательно. Согласия физлица или организации на передачу информации не потребуется. Прежде всего, поправки нарушают законодательство о персональных данных, не позволяющее обрабатывать подобную информацию для целей, не связанных с оказанием услуг связи.

Цветом выделены наиболее важные документы. Текущая версия Вашего браузера не поддерживается. Главная Правовые ресурсы "Горячие" документы -- Выберите обзор из списка -- "Горячие" документы Новое в российском законодательстве Новости для бухгалтера Новости для бухгалтера бюджетной организации Новости для юриста Новости для специалиста по закупкам Новости для специалиста по кадрам Документы на регистрации в Минюсте РФ Вопросы и ответы по бухучету и налогообложению Материалы из журнала "Главная книга" Новое в московском законодательстве Новое в законодательстве Московской области Новое в региональном законодательстве Проекты нормативных правовых актов Новое о законопроектах: от первого чтения до подписания Обзор законопроектов Итоги заседаний Государственной Думы Итоги заседаний Совета Государственной Думы Итоги заседаний Совета Федерации Новое: юридическая пресса, комментарии и книги Новое в законодательстве в сфере здравоохранения. Налоги Банковское дело Ценные бумаги.

.

.

.

.

.

.

Проект Федерального закона N "О внесении закона N "О внесении изменений в Федеральный закон "Об (вместе с Минфина России от N /) инвестиционных проектов, начиная с налоговых периодов года (см. аннотацию).

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Изменения в 115-ФЗ от 30.03.2018 о выходе из черного списка Росфинмониторинга. Обновляем ПВК ПОД/ФТ
Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. ballwordquanro84

    Алле это юрист?

  2. Оксана

    Протокол осведетельствования на месте и 2х понятых. По понятным не точно)))